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1.(綜合題)甲股份有限公司有董事9人,2019年8月召開董事會會議,3名董事因身在國外未出席。董事趙某因住院無法出席,書面委托董事侯某代為出席并代自己對M項目的投資方案投贊成票,委托協(xié)議中未約定其他事項。董事會會議如期舉行,討論事項如下:
(1)會議決定增選王某為公司董事,經(jīng)查王某2年前曾擔(dān)任乙公司董事長,因其個人責(zé)任致乙公司經(jīng)營不善破產(chǎn)清算。
(2)會議討論了M項目的投資方案,出席會議的董事除侯某表示反對外、其他董事均表示同意,該方案最終得以通過。
(3)經(jīng)股東會授權(quán),會議討論了回購股份用于員工持股計劃的方案,經(jīng)出席會議的董事一致同意,該方案最終得以通過。
(4)會議討論了為乙公司提供擔(dān)保的方案,出席會議的甲公司董事中有1人同時為乙公司董事未參與表決,董事侯某明確表示反對,其他董事一致同意,該方案最終得以通過。
董事會上述討論事項的相關(guān)意見均記載于董事會會議記錄,出席會議的全體董事均在會議記錄上簽了名。
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2020年10月,乙公司借款到期無力償還,甲公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任遭受重大損失。
要求:根據(jù)上述資料和《公司法》的有關(guān)規(guī)定,不考慮其他因素分析回答下列小題。
(1)董事趙某委托侯某出席董事會會議是否符合法律規(guī)定,并說明理由。
『正確答案』董事趙某委托侯某出席董事會會議符合法律規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定,董事因故不能出席會議的,可以書面委托其他董事代為出席。
本題中,雙方的委托書是以書面形式訂立的,侯某也屬于甲公司董事,滿足接受委托的條件。
(2)指出董事會討論事項(1)中的不合理之處,并說明理由。
『正確答案』①董事會決定董事人選不符合法律規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定,股份有限公司由股東大會選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事,職工代表大會選舉和更換由職工代表擔(dān)任的董事。
?、谕跄巢痪邆鋼?dān)任甲股份有限公司董事的資格。
根據(jù)規(guī)定,擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的,自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年,不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)董事會討論事項(2)的通過是否符合法律規(guī)定,并說明理由。
『正確答案』董事會討論事項(2)的通過符合法律規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定,股份有限公司董事會會議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行,會議決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
本題中,甲公司有9名董事,出席會議的董事為5人,滿足會議召開條件。該項決議出席會議的董事有1人反對,4人同意,同時未出席董事趙某委托董事侯某對該項決議投贊成票應(yīng)計算在內(nèi),則同意人數(shù)為5人,滿足決議成立條件。
(4)董事會討論事項(3)的通過是否符合法律規(guī)定,并說明理由。
『正確答案』董事會討論事項(3)的通過不符合法律規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定,首先,公司不得收購本公司股份,但是回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵的除外。其次,上市公司用于員工持股計劃或股權(quán)激勵而收購本公司股份,可以依照股東大會的授權(quán),經(jīng)2/3以上董事出席的董事會會議決議。
本題中,甲公司共有9名董事,出席會議并同意決議的董事人數(shù)為5人,未達(dá)到董事會人數(shù)2/3,因此該決議不成立。
(5)董事會討論事項(4)的通過是否符合法律規(guī)定,并說明理由。
『正確答案』董事會討論事項(4)的通過不符合法律規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定,上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。
本題中,甲公司董事為9人,出席會議的董事為5人,其中有1個是關(guān)聯(lián)董事,無關(guān)聯(lián)董事為4人,未超過無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事總?cè)藬?shù)的半數(shù),因此決議不成立。
(6)對于甲公司因承擔(dān)保證責(zé)任而遭受的嚴(yán)重?fù)p失,與會董事應(yīng)如何承擔(dān)法律責(zé)任?
『正確答案』出席會議的5名董事中,侯某不承擔(dān)賠償責(zé)任,其他董事承擔(dān)賠償責(zé)任。
根據(jù)規(guī)定,董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程、股東大會決議,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可免除責(zé)任。
本題中,侯某對擔(dān)保事項持反對意見并記載于會議記錄,因此不承擔(dān)賠償責(zé)任。
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