中級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出189題

下列選項中屬于銀行人員職務(wù)犯罪的有(　　)。

  • A

    違法發(fā)放貸款罪

  • B

    吸收客戶資金不入賬罪

  • C

    非法出具金融票據(jù)罪

  • D

    違法票據(jù)承兌、付款、保證罪

  • E

    偽造金融票證罪

以下對金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的說法中，正確的是( )。

  • A

    本罪侵犯的客體是國家的貨幣管理制度

  • B

    本罪主體是特殊主體，為年滿16周歲，具有辨認(rèn)控制能力的自然人

  • C

    本罪主觀方面是故意，即明知是假幣而購買，或者明知是假幣而將其調(diào)換為真幣

  • D

    本罪主體是特殊主體，為年滿16周歲，具有辨認(rèn)控制能力的銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員

  • E

    本罪客觀方面表現(xiàn)為變造

下列屬于金融詐騙罪的有(    ).[2014年11月真題]

  • A

    非法出具金融票證罪

  • B

    吸收客戶資金不入賬罪

  • C

    信用卡詐騙罪

  • D

    票據(jù)詐騙罪

  • E

    集資詐騙罪

下列哪些行為觸犯了非法吸收公眾存款罪?(    )

  • A

    個人私設(shè)銀行

  • B

    企事業(yè)單位私設(shè)儲蓄所

  • C

    農(nóng)村資金互助社吸收社員以外的公眾存款

  • D

    商業(yè)銀行在客戶存款時許諾先付利息

  • E

    商業(yè)銀行正常吸收存款

銀行業(yè)金融犯罪中的金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的(　　)等銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動。

  • A

    委托收款憑證

  • B

    貨幣

  • C

    匯款憑證

  • D

    銀行存單

  • E

    銀行本票

冒用他人的匯票、本票、支票的表現(xiàn)有(　　)。

  • A

    行為人以非法手段獲取的票據(jù)

  • B

    沒有代理權(quán)而以代理人的名義

  • C

    超越代理權(quán)限的行為

  • D

    用他人委托代為保管的票據(jù)進(jìn)行使用騙取財物的行為

  • E

    撿拾他人遺失的票據(jù)進(jìn)行使用騙取財物的行為

犯罪成立的構(gòu)成要件是(　　)

  • A

    犯罪主體

  • B

    犯罪主觀方面

  • C

    犯罪客體

  • D

    犯罪客觀方面

  • E

    犯罪原因

犯罪的特征是(　　)

  • A

    人員復(fù)雜性

  • B

    社會危害性

  • C

    影響廣泛性

  • D

    刑事違法性

  • E

    發(fā)生隨時性

下列屬于偽造、變造金融票證的有(    ).[ 2015年10月真題]

  • A

    偽造信用卡

  • B

    匯款憑證的印鑒與預(yù)留印鑒不一致

  • C

    偽造信用證隨附的單據(jù)

  • D

    克隆銀行本票

  • E

    匯票附件不完整

金融犯罪的主體是(  ),[ 2014年6月真題]

  • A

    只能是自然人

  • B

    金融企業(yè)

  • C

    可以是自然人,也可以是單位

  • D

    只能是單位