洗錢的處置階段是指通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易,將犯罪收益與來源分開,并進行最大程度的分散,以掩飾線索和隱藏身份.( )[ 2015年10月真題]
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洗錢的處置階段是指通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易,將犯罪收益與來源分開,并進行最大程度的分散,以掩飾線索和隱藏身份.( )[ 2015年10月真題]
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洗錢的過程通常被分為三個階段,即處置階段、培植階段、融合階段.處置階段是指將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程,是最容易被偵查到的階段.培植階段,即通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易,將非法收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份.融合階段,被形象地描述為"甩干",即使非法變?yōu)楹戏?為犯罪得來的財務(wù)提供表面的合法掩蓋,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益,將清洗后的錢集中起來.
多做幾道
香港銀行公會與香港外匯銀行公會互為補充,共同推動了銀行業(yè)的發(fā)展。( )
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銀行業(yè)從業(yè)人員不服所在機構(gòu)的紀(jì)律處分時,應(yīng)當(dāng)立即向監(jiān)管部門反映。( )
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授信盡職要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)充分提示代理銷售產(chǎn)品的信息,為客戶在做出是否購買銀行產(chǎn)品或服務(wù)的判斷時提供依據(jù)。( )
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銀行業(yè)同業(yè)人員之間應(yīng)當(dāng)互相尊重,在面對競爭的時候不能互相誹謗;可以進行正常的學(xué)術(shù)交流,但不能互相交換商業(yè)機密或知識產(chǎn)權(quán)。( )
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在辦理業(yè)務(wù)時故意向不知情客戶隱瞞免費服務(wù)或低資費服務(wù)項目。
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