題目

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有( ?)。

A

建立內(nèi)部反洗錢(qián)機(jī)制及工作流程

B

及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易

C

建立客戶(hù)身份資料和交易記錄

D

協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查

E

健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度

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商業(yè)銀行的反洗錢(qián)義務(wù)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面的義務(wù):

(1)健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度;

(2)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度;

(3)建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度;

(4)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度;

(5)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度要求,開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等。除此之外,商業(yè)銀行還應(yīng)協(xié)助調(diào)查機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)調(diào)查工作。

故本題應(yīng)選A、B、C、D、E選項(xiàng)。

多做幾道

區(qū)域發(fā)展分析是在區(qū)域( ?)的基礎(chǔ)上,通過(guò)發(fā)展預(yù)測(cè)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和方案比較,確定區(qū)域發(fā)展的方向,并分析預(yù)測(cè)其實(shí)施效應(yīng)。

A

自然條件

B

社會(huì)條件

C

經(jīng)濟(jì)分析?

D

發(fā)展分析?

E

社會(huì)分析

下列屬于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的是( ?)。

A

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ? ?

B

產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ? ?

C

分配結(jié)構(gòu) ? ?

D

所有制結(jié)構(gòu) ? ?

E

城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)

一般來(lái)說(shuō),衡量通貨膨脹的常用指標(biāo)是(? )。 ? ?

A

消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) ? ?

B

生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù) ? ?

C

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 ? ?

D

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值物價(jià)平減指數(shù) ? ?

E

居民生活消費(fèi)指數(shù)

宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的四大總體目標(biāo)一般用( )等指標(biāo)衡量。

A

國(guó)民生產(chǎn)總值 ??

B

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

C
通貨膨脹率
D
失業(yè)率
E

國(guó)際收支

經(jīng)濟(jì)周期一般分為幾個(gè)階段( ?)。 ??

A

繁榮

B

衰退

C

蕭條

D

復(fù)蘇

E

停滯

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