1.下列關(guān)于非法集資類犯罪的犯罪構(gòu)成,說法正確的有( )。
?、?犯罪主體為單位
?、?犯罪主觀方面是故意
Ⅲ.犯罪客體是國家金融管理秩序
?、?犯罪客觀表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
『正確答案』D
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『答案解析』本題考查非法集資類犯罪的犯罪構(gòu)成。非法集資類犯罪的犯罪主體為一般主體,包括自然人和單位。
2.以下不屬于非法金融業(yè)務(wù)活動的是( )。
A.非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款
B.未經(jīng)依法批準(zhǔn),以任何名義向社會不特定對象進(jìn)行的非法集資
C.非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣
D.制造、販賣假幣金額較小
『正確答案』D
『答案解析』本題考查非法集資類犯罪的犯罪構(gòu)成。《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》規(guī)定:本辦法所稱非法金融業(yè)務(wù)活動,是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),擅自從事的下列活動:(1)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。(2)未經(jīng)依法批準(zhǔn),以任何名義向社會不特定對象進(jìn)行的非法集資。(3)非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣。(4)中國人民銀行認(rèn)定的其他非法金融業(yè)務(wù)活動。
3.( )是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動。
A.變相吸收公眾存款
B.非法吸收公眾存款
C.非法集資
D.變相集資
『正確答案』B
『答案解析』本題考查非法集資類犯罪的犯罪構(gòu)成。非法吸收公眾存款,是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動。
4.《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,應(yīng)予立案追訴的情形包括( )。
?、?個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的
?、?個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在20萬元以上的
?、?單位集資詐騙,數(shù)額在30萬元以上的
?、?單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅳ
『正確答案』C
『答案解析』本題考查非法集資類犯罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(1)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的。(2)單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的。
5.根據(jù)《中華人民共和國刑法》對集資詐騙罪的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處( )。
?、?3年以上7年以下有期徒刑
?、?5年以上10年以下有期徒刑
?、?并處5萬元以上50萬元以下罰金
?、?并處3萬元以上30萬元以下罰金
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
『正確答案』C
『答案解析』本題考查非法集資類犯罪的法律責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》對集資詐騙罪的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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