銀行從業(yè)
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貸款詐騙罪與票據(jù)詐騙罪相比，最重要的區(qū)別在于主體（ ?）。

A

是否涉及巨額資金

B

是否涉及眾多被害人

C

是否只能由個人實施

D

犯罪對象是否是金融機構(gòu)

銀行工作人員在得知客戶資金是走私犯罪活動所得時，下列說法正確的是（ ?）。

A

可以為其提供資金賬戶

B

可以為其將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)

C

可以為其將資金匯往境外

D

以上三種做法都不合法

以下各選項中，本罪侵犯的客體是國家對貸款的管理制度的是（ ?）。

A

高利轉(zhuǎn)貸罪

B

非法吸收公眾存款罪

C

吸收客戶資金不入賬罪

D

偽造金融票證罪

以下各罪的客觀方面是利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的行為的是（ ）。

A

職務侵占罪

B

挪用資金罪

C

非國家工作人員受賄罪

D

簽訂、履行合同失職被騙罪

以下銀行業(yè)相關(guān)職務犯罪中，主體與其他不同的是（ ?）。

A

職務侵占罪

B

挪用資金罪

C

非國家工作人員受賄罪

D

簽訂、履行合同失職被騙罪

下列行為中，涉嫌信用卡詐騙罪的是（ ?）。

A

甲某使用已經(jīng)作廢的信用卡購物

B

乙某使用信用卡購房

C

丙某使用信用卡時透支

D

丁某同時持有兩家銀行發(fā)售的信用卡

持有、使用假幣罪是指（ ?）。

A

銀行工作人員購買偽造的貨幣，或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的行為

B

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為

C

違反貨幣管理法規(guī)，明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的行為

D

銀行工作人員違反國家規(guī)定發(fā)入貸款，造成重大損失的行為

江某冒用李某的信用卡，在自動取款機上提取了大量現(xiàn)金。下列關(guān)于江某行為的表述，正確的是（ ?）。

A

江某構(gòu)成侵占罪

B

江某構(gòu)成信用證詐騙罪

C

江某構(gòu)成信用卡詐騙罪

D

江某不構(gòu)成犯罪，其行為屬不當?shù)美?/p>

王某是甲商業(yè)銀行儲蓄所柜員，工作期間從他人手中獲得百元面額假幣10000元，王某利用職務上的便利，趁儲戶取款之機，先后在給儲戶支付存款時夾帶假幣2000元。案發(fā)當日，從王某的辦公桌內(nèi)查獲假幣8000元。下列關(guān)于王某所犯的罪正確的是（ ?）。

A

持有、使用假幣罪

B

洗錢罪

C

金融機構(gòu)工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪

D

職務侵占罪

某人被銀行辭退，離職后佯裝仍在銀行上班，自稱能弄到銀行內(nèi)部高利息集資指標，很多人信以為真，他獲取大量資金后攜款潛逃。該行為構(gòu)成（ ?）。

A

集資詐騙罪

B

貸款詐騙罪

C

職務侵占罪

D

挪用資金罪