銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出433題

下列關(guān)于司法機(jī)關(guān)到銀行查詢單位存款的表述中，正確的是（）。

A

允許司法工作人員復(fù)制、抄錄有關(guān)資料

B

允許司法工作人員隨時借取資料原件

C

司法工作人員憑縣級以上機(jī)構(gòu)“協(xié)助查詢存款通知書”即可查詢

D

司法工作人員憑身份證查詢即可

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告的機(jī)構(gòu)——中國反洗錢監(jiān)測分析中心是由（）設(shè)立的。

A

中國證券監(jiān)督管理委員會

B

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

C

國家外匯管理局

D

中國人民銀行

金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

A

第三方

B

客戶

C

該金融機(jī)構(gòu)

D

該金融機(jī)構(gòu)和第三方比例

人民法院因?qū)徖戆讣枰蜚y行查詢企業(yè)的存款資料時，查詢?nèi)瞬坏茫ǎ?/p>

A

借走資料原件

B

抄錄資料原件

C

復(fù)印資料原件

D

對資料原件照相

外匯管理是指一國政府授權(quán)國家貨幣金融管理當(dāng)局或者其他國家機(jī)關(guān)所實行的外匯管理措施。下列不屬于外匯管理內(nèi)容的是（）。

A

外匯匯率

B

國際間結(jié)算

C

外匯的借貸、轉(zhuǎn)移

D

反洗錢

2003年，中國人民銀行對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)由( ?)行使。

A

國務(wù)院有關(guān)部門

B

銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

C

中國銀行業(yè)協(xié)會

D

發(fā)改委

銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機(jī)的銀行可以實行接管，接管期限最長不得超過( ?)。

A

1年

B

2年

C

3年

D

5年

《商業(yè)銀行法》規(guī)定商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，這里所說的“關(guān)系人”不包括( )。

A

商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員

B

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬

C

商業(yè)銀行柜員

D

商業(yè)銀行管理人員投資的公司

下列關(guān)于空殼公司特點的表述，錯誤的是( )。

A

為匿名的公司所有者提供服務(wù)

B

由被提名擔(dān)任董事并相應(yīng)收取管理費作為報酬

C

被提名人全面掌握公司真實所有人的信息

D

公司由被提名人根據(jù)外國律師的登記指令成立

按照《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)( )。

A

至少保存五年

B

至少保存十年

C

立即銷毀

D

退還給客戶