銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出433題

現(xiàn)行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》由中國(guó)人民銀行制定并自( )年1月1日起實(shí)施，原2003年1月3日頒布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》同時(shí)廢止。

A

2004

B

2005

C

2006

D

2007

為了提高執(zhí)行效率，《中國(guó)人民銀行法》作出如下規(guī)定( )。

A

國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起十日內(nèi)予以回復(fù)

B

中國(guó)人民銀行經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，有權(quán)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督

C

中國(guó)人民銀行要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送與銀行經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的資料

D

國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起三十日內(nèi)予以回復(fù)

中國(guó)人民銀行監(jiān)督管理的反洗錢職責(zé)不包括( )。

A

組織協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金檢測(cè)

B

審查新設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢控制制度方案

C

監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

D

接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)

擁有對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查權(quán)的是( )。

A

中國(guó)人民銀行和銀行業(yè)自律組織

B

中國(guó)人民銀行和銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

C

銀行業(yè)自律組織和銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

D

只有中國(guó)人民銀行

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是( ? )。

A

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

B

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)

C

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

D

中國(guó)人民銀行

洗錢的過程是( )。

A

獲取階段——處置階段——融合階段

B

處置階段——培植階段——融合階段

C

處置階段——融合階段——培植階段

D

獲取階段——培植階段——處置階段

以下說(shuō)法中不正確的是( )。

A

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款

B

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款

C

關(guān)系人包括商業(yè)銀行的董事，監(jiān)事及其近親屬

D

關(guān)系人包括管理人員，信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬

建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息是( ? )的職責(zé)之一。

A

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

B

所有商業(yè)銀行

C

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

D

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

洗錢的哪個(gè)階段被形象的描述為“甩干”（）。

A

處置階段

B

培植階段

C

融合階段

D

以上均不是

中國(guó)人民銀行可以建議國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督。國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起（）日內(nèi)予以回復(fù)。

A

10

B

15

C

30

D

60